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- 궁금타파! 핵심만 골라 배우는 자금세탁방지 에센스
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- 교육방식
- 온라인 모바일
- 교육대상자
- - 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자 - 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 조직원
- 학습시간
- 9시간 (8차시)
- 학습정원
- 500명
- 교재여부
- 교재없음
- 학습기간
- 1개월
- 강사
- 김수환
- 교육비
- 60,000원 / 1인당
- 고용보험환급
- 미적용
교육신청
※ 단체수강 필요 시 전화 문의(1688-7391)
- 과정목차
- 과정소개
과정목차
| 차시 | 교육내용 |
|---|---|
| 1 | 자금세탁방지제도의 개관 |
| 2 | 내부보고체제 등의 수립의무 |
| 3 | 고객확인의무의 정의와 대상 |
| 4 | 고객확인의무와 방법과 실시 |
| 5 | 의심거래보고의무 |
| 6 | 고객현금거래보고의무 |
| 7 | 공중협박자금조달금지제도 및 자료보존과 제재 규정 |
| 8 | 국내외 주요사례와 새로운 자금세탁 유형 |
