- 모바일
- 모두가 알아야 할 New 자금세탁방지제도
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- 교육방식
- 온라인 모바일
- 교육대상자
- 금전 거래 및 고객 정보를 관리하는 금융업 종사자
자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 임직원 - 학습시간
- 13시간 (12차시)
- 학습정원
- 500명
- 교재여부
- 교재없음
- 학습기간
- 1개월
- 강사
- 강사
- 교육비
- 70,000원 / 1인당
- 고용보험환급
- 미적용
교육신청
※ 단체수강 필요 시 전화 문의(1688-7391)
- 과정목차
- 과정소개
과정목차
| 차시 | 교육내용 |
|---|---|
| 1 | 자금세탁방지제도의 이해 |
| 2 | 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축 |
| 3 | 위험평가 및 위험기반접근법의 이해 |
| 4 | 고객확인제도 Ⅰ |
| 5 | 고객확인제도 Ⅱ |
| 6 | 고객확인제도 Ⅲ |
| 7 | 의심거래보고제도 Ⅰ |
| 8 | 의심거래보고제도 Ⅱ |
| 9 | 고액현금거래보고제도 |
| 10 | 자료 보전, 제재 규정 등 |
| 11 | 자금세탁방지 감독, 검사 |
| 12 | 자금세탁방지 관련 국제기구 및 환경변화 이해 |
