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  • 궁금타파! 핵심만 골라 배우는 자금세탁방지 에센스
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    •  교육방식
    • 온라인 모바일
    •  교육대상자
    • - 자금세탁방지의 의무가 부과된 금융권 종사자
      - 자금세탁방지에 대한 지식이 필요한 전 조직원
    •  학습시간
    • 9시간 (8차시)
    •  학습정원
    • 500명
    •  교재여부
    • 교재없음
    •  학습기간
    • 1개월
    •  강사
    • 김수환
    •  교육비
    • 60,000원 / 1인당
    •  고용보험환급
    • 적용
      우선지원 : 0원 / 중견기업 : 0원 / 대기업 : 0원
교육신청
※ 단체수강 필요 시 전화 문의(1688-7391)
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과정목차

과정목차 목록
차시 교육내용
1 자금세탁방지제도의 개관
2 내부보고체제 등의 수립의무
3 고객확인의무의 정의와 대상
4 고객확인의무와 방법과 실시
5 의심거래보고의무
6 고객현금거래보고의무
7 공중협박자금조달금지제도 및 자료보존과 제재 규정
8 국내외 주요사례와 새로운 자금세탁 유형